Investigações Criminais Abertas na China Contra o Gigante do Shadow Banking, Zhongzhi

Investigações Criminais Abertas na China Contra o Gigante do Shadow Banking, Zhongzhi

As autoridades chinesas recentemente iniciaram investigações criminais contra o negócio de gestão de dinheiro do Grupo Empresarial Zhongzhi, poucos dias após o gigante do shadow banking revelar um déficit de $36.4 bilhões em seu balanço patrimonial. A polícia de Pequim afirmou em uma declaração no WeChat que tomou “medidas obrigatórias criminais” contra vários suspeitos, identificando um pelo sobrenome Xie. Eles instaram os investidores a relatar casos ou fornecer pistas às autoridades, incluindo a apresentação de reclamações online.

Xie Zhikun, o fundador do grupo, faleceu em 2021, mas vários de seus parentes atualmente são executivos da empresa. O gerente de riqueza de propriedade privada declarou que está “severamente insolvente”.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é shadow banking?

Shadow banking é um termo que se refere a atividades financeiras que ocorrem fora dos canais bancários tradicionais, embora ainda estejam sujeitas a regulamentações. Isso pode incluir tudo, desde hedge funds e empresas de capital de risco até empresas de empréstimo peer-to-peer.

O que são “medidas obrigatórias criminais”?

“Medidas obrigatórias criminais” é um termo legal que se refere a ações tomadas pelas autoridades em resposta a atividades criminosas suspeitas ou confirmadas. Isso pode incluir a prisão de suspeitos, a apreensão de bens ou a imposição de multas.

Quem era Xie Zhikun?

Xie Zhikun era o fundador do Grupo Empresarial Zhongzhi. Ele faleceu em 2021, mas vários de seus parentes atualmente ocupam cargos executivos na empresa.

O que significa estar “severamente insolvente”?

Estar “severamente insolvente” significa que uma empresa ou indivíduo tem mais dívidas do que ativos – em outras palavras, eles devem mais dinheiro do que possuem. Isso pode levar a falência se a situação não for resolvida.

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